주주총회 소집공고

(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 「상법」제363조와 정관 제22조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아  래 -

1. 일 시 : 2021년 07월 30일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 서초구 반포동 1338 (한강반포지구 내 유선장) 더리버 2층 Terrace Hall

3. 회의목적사항
[부의안건]
  * 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  * 제2호 의안 : 이사 선임의 건
    - 제2-1호 의안 : 사내이사 조용준 선임의 건
    - 제2-2호 의안 : 사내이사 이형승 선임의 건
    - 제2-3호 의안 : 사내이사 김남수 선임의 건
    - 제2-4호 의안 : 사내이사 조민건 선임의 건
    - 제2-5호 의안 : 사외이사 변준석 선임의 건
    - 제2-6호 의안 : 사외이사 박주형 선임의 건
  * 제3호 의안 : 감사 김원근 선임의 건
  * 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항
「상법」제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)에 의거, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다. 또한, 관련 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 

    가. 전자투표시스템

        - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

        - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

         ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

 

    나. 전자투표 행사기간: 2021년 7월 20일 9시 ~ 2021년 7월 29일 17시

       - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 

         그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 

         (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

 

    다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 

         의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다. 

       - 주주확인용 인증서의 종류: 증권거래용 인증서, 개인용도제한용 인증서 등 본인인증(공동인증, 휴대폰인증 등)을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

 

    라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

         제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. 

         (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

7. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 

- 코로나19 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 총회장 출입 시 비접촉식 온도계 등으로 체온측정을 할 예정이며, 그 결과에 따라서 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해바랍니다.

- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자, 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 건물 및 총회장 입장 전 체온 측정, 출입자명부 작성, 마스크 착용확인 등의 방역 절차가 진행될 예정이니 적극 협조해 주시기 바랍니다. 또한, 건물 및 총회장 내에서는 계속하여 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.   

- 주주분들께서는 코로나19 감염예방을 위해  한국예탁결제원의 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시기를 권유드립니다.

8. 기타사항
- 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 

 

2021년   7 월   14 일

 

                       에이치엘비파워 주식회사 대표이사 남상우 

 

 

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