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제27기 정기주주총회 소집 공고2022.03.11
(제27기 정기) |
제27기 정기주주총회 소집통지문
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2022년 03월 28일 (월) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 96길 20, 대화빌딩 지하 1층, 갤럭시홀
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
* 제1호 의안 : 제27기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건
* 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
* 제3호 의안 : 사외이사 오진규 선임의 건
* 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
* 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
* 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 날인), 대리인의 신분증
2022년 3월 8일
서울시 강남구 봉은사로 225, 10층(논현동, 스퀘어미빌딩)
에이치엘비파워 주식회사
공동대표이사 이형승, 조용준 (직인생략)