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공지사항

제27기 정기주주총회 소집 공고2022.03.11

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

 

                                    제27기 정기주주총회 소집통지문

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                  - 아 래 -

 

1. 일 시 : 2022년 03월 28일 (월) 오전 10시

 

2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 96길 20, 대화빌딩 지하 1층, 갤럭시홀

 

3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

  나. 부의안건

    * 제1호 의안 : 제27기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건

    * 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

    * 제3호 의안 : 사외이사 오진규 선임의 건

    * 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

    * 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    * 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 주주총회 참석 시 준비물 

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

 

                                             2022년  3월  8일

 

서울시 강남구 봉은사로 225, 10층(논현동, 스퀘어미빌딩)

에이치엘비파워 주식회사

 

 

공동대표이사  이형승, 조용준  (직인생략)